2017年度重大传销案件盘点
2018-01-09
来源:直销专业网
编辑:木头
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直销专业网讯 2017年,传销案件持续高发,传销违法犯罪活动呈现出大要案高发、手法翻新快、传播迅速、波及面广等特点:以“资本运作”“消费全返”等为幌子的聚集型传销依然严重;“虚拟货币”“微商”“金融互助”等为幌子的网络传销层出不穷,并常与非法集资等违法犯罪活动交织。特别是随着互联网、社交软件、自媒体等的发展,涉传销信息传播更为广泛,波及人员更广,影响更为恶劣。现直销道道网通过对国内近一年所破获的、具有比较典型特征的传销案件进行盘点,期冀可以从中捕捉到传销行为发展的脉络和趋势,同时也给直销企业一定的提醒和警示。

一、2017年重大传销案件盘点

本文主要盘点的是国内近一年已经被破获的、被国家有关部门点名预警或是定性为传销的案件,这些案件往往涉及人员广,涉案的资金数目巨大。

1、虚拟货币类

(1)五行币:会员涉及全国大量人群,涉案金额92亿余元

案件经过:

2017年4月,一则“和尚尼姑结婚”视频内容刷爆微博和朋友圈,而其中出现的“五行币”,被央视揭发为通过网络进行的“微传销”。随后,河南通报“五行币”传销案件,四川省也破获五行币网络传销案,冻结涉嫌资金500余万元。

据悉,五行币创始人为张健,其也正是云数贸传销组织的创始人。国家工商总局曾公布的2013年全国十大传销典型案例中,第八个案例就是“云数贸联盟”涉嫌传销案。2014年10月,泰国警方在中国、马来西亚警方的配合下,逮捕了张健。2016年12月,张健刚出狱不久,就推出了五行币传销项目,很快蔓延到国内。

事实上,云数贸在2014年就推出了五行币,印上张健头像,最初只是作为云数贸纪念币,代表会员的荣誉。知情人士称,张健在狱中就已经策划好将五行币改造成为“数字货币”,即便是他被捕入狱了,张健的资金盘依然运转顺畅,而且还演化出各类其他名目的资金盘,云数贸、五行币、云讯通、建业盘、云尊币等资金盘,均与张健有直接或间接的关系,形成了一个巨大资金盘集团。

案件结果:

2017年6月6日上午,在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的大力支持下,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。同一时间“云数贸五行币”门户网站进入维修状态。

在公安部统一部署下,多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处。经查,“五行币”系列涉嫌传销组织打着售卖虚拟货币的幌子,以高额返利为诱饵大肆发展会员,会员涉及全国大量人群,涉案金额92亿余元。


(2)亚欧币:一年时间,发展会员4.7万余人,涉及金额40.6亿元

案件经过:

2016年4月,夏某注册成立了跨亚欧公司,与刘某等人策划运营“亚欧币”。该组织号称拥有中国第一张数字货币发行牌照,与多地地方政府签署战略协议。以与“青少年健康”项目合作为由,该组织在高档酒店召开推介会、论坛,相关信息履见互联网端。在微信等通讯平台大肆“洗脑”宣传,鼓吹其前景。所谓的“高利润、硬背景、强宣传”,成为了这起典型传销案件披上“互联网+”快速传播的理由。

但最终这只是一场打着虚拟货币旗号进行诈骗的传销。2017年1月,海口市公安局指挥中心接到群众举报,海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪,其经营的网络虚拟货币“亚欧币”属于典型的网络传销骗局。2017年7月海口警方破获“亚欧币”特大网络传销案。

案件结果:

被警方查获时,跨亚欧公司账目上的资金缺口达30亿元,资金链处于断裂的边缘。据警方统计,跨亚欧公司仅一年时间就在全国范围多个省市发展内、外盘会员4.7万余人,涉案金额40.6亿元,其中约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现,剩余逾3亿元被刘某、夏某等非法占有,目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元,剩余资金的追缴工作仍在继续进行中。

2、假借公益、慈善名义的金融传销

(1)善心汇:550万会员遍及全国,张天明等人非法获利22亿余元

案件经过:

2016年5月以来,张天明等人通过“深圳市善心汇文化传播有限公司”,打着推动国家精准扶贫和供给侧结构性改革战略落地的旗号,以高收益为诱惑,大肆发展“会员”开展传销活动。

善心汇内核跟其它传销类的资金盘没有太大区别,无非就是通过拉人头发展会员和老会员的持续投入,才能保证持续运转。但张天明包装了一些概念,比如“对善文化的传导,让别人觉得这个和国家的扶贫政策、扶贫济困口号不谋而合,甚至直接说得到国家的认可。”让善心汇看起来与众不同。但其收益完全源于新加入“会员”所交纳的资金,一旦没有新鲜“血液”进来、资金链条断裂,必然会导致“盘子”崩溃。

2017年5月,警方对善心汇公司涉嫌传销开始立案侦查。

2017年6月,善心汇会员系统对550万会员发布公告,称平台停止发钱,善心汇内部也开始出现内讧。

案件结果:

7月17日、18日,善心汇传销组织者张天明及部分骨干相继被抓捕归案,引起善心汇会员的强烈反应,部分人员叫嚣要组织聚众围堵相关政府部门;7月26日,“平安北京”发通报称,针对近日部分“善心汇”成员被煽动来京非法聚集一事,截至7月26日,63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事拘留。

案件主犯张天明等人被依法执行逮捕后,全国多地公安机关都开始围剿善心汇成员,以涉嫌组织、领导传销活动等罪名对一批犯罪嫌疑人依法执行逮捕。12月,张天明等人被湖南省双牌县人民检察院正式起诉,目前,已查明张天明等人非法获利22亿余元。

(2)人人公益:涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人

案件经过:

2016年8月,犯罪嫌疑人仇某在深圳前海注册成立深圳人人优益公司,随后又在广州市天河某高档写字楼租赁办公场所,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。

人人公益打着“人人公益 爱心慈善”的旗号,以返利的方式吸收会员在其平台上消费投资,并通过拉人头入会来层层发展会员以获取高额提成返利。在人人公益的宣传材料上,对外宣称与公益基金开展项目合作,提出“消费即公益”的口号,还假称5年内要在国家贫困地区捐建100所希望小学来迷惑投资者。

2016年12月,有投资者报警,广州天河警方开始对人人公益进行调查摸排取证,2017年4月底,广州顺德两地警方在广东省公安厅“飓风行动”的统一指挥下成功收网,一举打掉“人人优益”公司。

案件结果:

据警方初步调查,“人人公益”平台仅上线一个月就吸收资金超过10亿元。目前,包括一号主犯仇某在内的主要犯罪嫌疑人110余名均已被警方抓获,30余个传销窝点被捣毁,冻结涉案资金1700余万元,初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

3、消费返利类

(1)云联惠:上万联盟商家,已被多地政府点名通报

案件经过:

广东云联惠网络科技有限公司成立于2014年1月,打着“消费全返”的旗号,短短两年时间里,云联惠在全国迅速发展至上万联盟商家。很多投资人冲着"消费返现"的好处去投资,平台拿新会员的钱返还给老会员,当中云联惠设立了不同层级的合伙人、代理人。

2016年,自称“财富永动机”的广东云联惠公司被频频举报涉嫌“网络传销”,后工商部门认定其不符传销“构成要件”但涉非法集资。2016年9月份广东省工商局回应称,云联惠运营模式暂不符合传销的"构成要件",但涉嫌非法集资,由广州市金融管理部门和市公安局白云区分局调查此事。

2017年3月开始,多名消费者向相关部门、媒体投诉,称在云联惠等购物全返平台上花高价买了低廉的次品,还有人面临商家携款跑路、无处追赔的境地。

案件结果:

2017年10月30日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布“互联网购物全返”平台的巡查公告,称我国互联网上的“互联网购物全返”平台存在突出风险,国内各地掀起一股打击涉嫌非法传销消费返利平台的热潮。在此前后,长沙、济南、华容县、文山州、邓州等地政府先后发出通告,对“消费返现模式”风险提出预警,并点名云联惠。


(2)麦点商城:全国有140万加盟商家,涉及人员广

案件经过:

麦点商城隶属于克珞世网络科技有限公司,成立于2015年。其以“互联网+实体店”的消费返利模式在全国许多城市兴起。部分商家采取以麦点商城为平台、以银果为媒介的销售模式进行经营,这些商家先是加盟麦点商城,之后让客户以现金充值或消费赠送的方式取得银果,取得的银果之后每天又可以按比例掉银果,掉的银果则可以变现或购物,这种经营模式疑似“消费返利”,而银果的实质疑似“虚拟货币”。

2017年10月,代理商以及会员纷纷爆料称,“麦点商城”停止提现,会员的钱都已被套牢。后有“麦点商城”的商家开始建立多个微信和QQ群,报案起诉“麦点商城”的区域代理和公司。据了解,“麦点商城”在全国有140万加盟商家,涉及人员广大。

案件结果:

2017年10月,麦点商城涉高额返现骗局在宜城市被叫停;11月15日河南省邓州市发布预警,指出消费全返涉嫌传销及非法集资,其中,麦点商城被点名。目前,部分商家已经报警,警方对此事也在进一步调查。

(3)龙爱量子:抓获22人,冻结资金12.08亿元

案件经过:

龙爱量子产业(深圳)有限公司,成立于 2016年11月01日。其从成立之初即对外宣称是最尖端全球高科技产品 + 消费理财增值(增值自己消费额的7~13.5倍)+分享奖励+体验店+互联网+新型中国式商业模式,据不完全统计,全国有237万的“龙爱量子”会员。

2017年4月,深圳电视台都市频道直播深圳栏目组曝光“龙爱量子月入百万,产品虚夸功效包治百病”;2017年6月,龙爱量子办公场所被公安机关和工商等部门查封。上千名受害者和受害者家属聚集深圳龙爱量子公司要求追回投资款;8月龙爱量子董事长林跃庆被抓捕,九亿资产被冻结。

案件结果:

2017年8月12日至24日,深圳公安机关联合广西贺州警方对深圳“龙某量子”公司涉嫌组织、领导传销犯罪活动案开展打击行动。两地警方携手行动,出动警力上千人次,在全国各地共抓获犯罪嫌疑人22名,捣毁犯罪窝点4个,广西警方对17名涉案人员在深圳37家银行的涉案资金12.08亿元进行冻结。

4、游戏理财类

(1)MBI:遍及亚洲国家,国内发展会员3万余人

案件经过:

2009年,MBI公司成立;2011年,mface社交平台成立;2012年5月,MFC理财创富平台启动;2014年mmall国际商城成立。

根据星洲日报报道,MBI集团会员数量极为庞大,目前投资人数已达450万人,其投资项目包括便利店、房地产、影视业、酒店等,目前业务已遍及亚洲国家。近两年来,号称“只涨不跌”的MFC游戏代币理财开始在中国各地疯狂蔓延,参与者多为五六十岁的中老年人。据光明日报报道,2017年5月,有数名来自中国的投资MBI项目的消费者来马来西亚报警,盼望能讨回公道。

据了解,与以往传统传销模式不同,“MBI”是一种新型网络传销,即在固定场所进行人工宣讲洗脑,采取线上线下相结合的方式,只要每人在网站上缴纳100至5000美元便可成为会员,并取得发展下线的资格。

案件结果:

2017年11月8日凌晨,上海警方经过长达一年的前期侦查,在全市多个区开展集中抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人40余名,成功破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案,该公司以投资理财为幌子,开展传销违法犯罪活动,在全国发展会员3万余人。目前,案件正在进一步侦办中。

(2)魔幻农庄:涉嫌诈骗2亿 受害者超30万

案件经过:

今年3月开始,一款名为“魔幻农庄”的理财游戏在网民中走红,在短短5个月时间里,先后发展涉及重庆、四川、广东等28个省市,涉及人数大约有30-40万,被骗金额高达2亿元。玩家分布于重庆、河南、浙江、广西、广州等各个省市,不乏大学生、个体户、公司老板、家庭主妇、保安等不同阶层群体。

魔幻农庄犹如QQ农场,不同的是,魔幻农庄称农庄里长出的玫瑰花可以变现。低投入、高收益无疑是《魔幻农庄》能够不断发展玩家的核心原因,但入局之后,玩家为了提高自己的收益,只能通过不断花钱购买土地等资源,或者通过介绍拉新人进入来兑换相应的道具,以此提高自身的收益率。

8月,魔幻农庄游戏全面崩盘,数万玩家血本无归。相继有卷入《魔幻农庄》、《欢乐农场》等骗局的受害者报案。

8月18日,深圳电视台都市频道《第一现场》栏目曝光重庆“魔幻农庄”游戏平台已经关闭,客服工作人员集体蒸发无法联系上。

案件结果:

重庆江津警方经过一个月的缜密侦查,抓获该网络传销组织骨干成员13人,冻结银行账户19个,扣押涉案资金300余万元、高档车辆8台,查获大量涉案手机、电脑硬盘、服务器数据等证据。9月22日,魔幻农庄幕后5人被依法执行逮捕。

5、微商、多级分销类

云集微店:约150万店主,单日销售超过1亿元

案件经过:

云集微店是一个2015年5月正式上线的社交零售平台,由浙江集商优选电子商务有限公司开发。2年的时间发展,以微商和创业为吸引力,云集微店发展出约150万店主,单日销售超过1亿元。

云集微店主要以多级分销的方式运营,要想加入云集微店赚钱,首先要投资三百多元购买产品,算是获得赚钱资格。这时候分享商品能获得佣金,或者邀请好友加入会员获得提成补贴。

2016年1月7日开始,杭州滨江工商陆续接到多起关于云集微店开展经营活动涉嫌传销的举报,经核查发现云集微店存在“入门费”、“拉人头”和“团队计酬”等行为,这些行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条的规定,2016年1月20日杭州滨江工商正式立案调查。

案件结果:

2017年5月12日,对云集微店组织策划传销违法行为,滨江市场监督管理局做出如下处罚:

1、责令云集微店改正违法行为;

2、没收违法所得人民币8084106.85元;

3、对云集微店罚款人民币1500000元。

直销道道网获悉,目前,云集微店在模式上已做了整改优化,已将三级分销变成了一级分销。但其相关公众账号仍被微信以“因从事传销活动已被工商部门行政处罚”为由封禁。

二、各大传销案件给整个社会带来极坏影响

上述五类共计十大传销案件,已经给整个社会带来极坏的影响。

1、威胁金融市场健康发展,影响国家经济秩序

上述大部分传销案件都是典型的庞氏骗局,拆东墙补西墙,这种模式绝对不可持续。这就是击鼓传花的骗局,一旦下线发展慢了,资金流入量小于支付量,资金链就会断裂,系统就会崩盘。如果任其发展,系统崩盘,受损人群将要承担的资金缺口会是巨额数字。另外,一些金融传销假借国家或金融机构的名义,使广大投资者难以区分是金融创新业务还是非法圈钱,严重威胁金融市场的健康发展,阻碍国家投融资改革政策的有效贯彻。

2、对社会底层人员的欺骗和剥夺

上述各大案件牵涉的人员都较广,这些组织吸纳了数以百万计的会员,却不创造任何价值,靠新加入者的内向“投资”聚集资金。新加入者中有可能是大学生、个体户、公司老板、家庭主妇、保安等不同阶层群体,甚至有部分还来自于农村地区,这部分群体非常容易被各种骗局网住,这是对很多社会底层人员的欺骗和剥夺。

3、给直销行业发展带来影响

短短一两年多时间内,这些组织或机构发展了数以万计的会员群体,像善心汇有五百多万人,亚欧币4.7万余人,麦点商城140万加盟商家......疯狂蔓延之势领人咋舌。这些组织对外许诺高额回报、美好前景,令很多直销人员也经受不住诱惑,他们为赚取快钱转投这些传销组织。急功近利的心态作祟,分流走了直销行业内的部分人员,对直销企业的经营形成一定的冲击。

另外,有的直销企业可能自身的经济实力不够,为了快速占领、拉动市场,就大量接纳、招收部分传销组织或一些资金盘的操盘者,这将为企业带来巨大的法律风险。有业内人士爆料称,像善心汇、龙爱量子被查处后,就有部分这些组织的人员或团队频频接洽直销企业。当然大部分直销企业对传销团队都是避而远之的,但不可避免也有个别企业经受不住市场拓展、利益等方面的诱惑。而过往经验也告诉我们,倘若对某些传销组织人员处理不当,就有可能成为监管部门重点查处的对象。

4、新兴领域的创新倘若不履行规则,可能会带来坏的示范效应

新兴领域的创新往往伴随巨大的挑战,平台既要履行规则,同时又不得不在传统商业监管的环境里运行。像云集微店的三级分销,短时间内就发展出约150万店主,单日销售超过1亿元的好成绩,但同时其也为自己的不规则之举付出了代价,交出了958万元的罚单。然由于其前期的快速发展,已经搅动了整个市场,很多企业争相模仿,诸多类似不规范的平台也就相继出现,像奢瑞小黑裙、棒女郎、环球捕手等平台都在今年被诸多媒体曝出多级分销涉嫌传销的消息。

三、直销企业要坚持直销本源,坚决抵制传销

毫无疑问,互联网、微信等新科技对直销行业,产生了许多的真创新,这些创新大多依赖于技术对成本、渠道的改造,比如直销企业搭建社交电商平台,直销人员可以更多的通过社交网络分享产品、促成销售。但无论时代怎么变化,技术上怎么改头换面,创新也要坚持政策法规,规避一切可能存在的风险。

今年以来,监管部门已经在不断加强监管力度,依法打击,全力肃清传销、资金盘等违法活动。而对于直销企业自身,也要以身作则,坚持本源规范经营,坚决抵制传销、资金盘、非法集资等各类非法活动。要分辨清那些利用直销商业模式,混淆视听,涉嫌传销的组织,与其划清界限,千万不可只顾眼前利益而冒天下之大不韪。

未来,在政府、企业、社会大众等多方共同努力下,在最大程度上去遏制各类型传销的蔓延发展,铲除掉适合传销生存的制度土壤和社会土壤,才能最终实现社会经济有序发展的目标。

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