广州破获传销式刷单案 嫌疑人被押解回国
2018-05-25
来源:南方都市报
编辑:木头
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直销专业网讯 看准了在校学生企图通过刷单赚外快的心理,李某谎称为了完成贷款业务,发动学生利用个人网上贷款再转账予李某本人,支付学生部分酬金。没多久李某潜逃东南亚,学生们顶不住催债压力报警了。近日,天河警方破获了一起以“刷贷款业绩单”为幌子,针对在校大学生进行骗贷的诈骗案,将逃出国境的嫌疑人李某(男,26岁,广东阳江人)押解归案。截至目前,初步统计受骗的在校学生近千人,涉及全国各地多所大专院校,涉案金额过千万元。

7名学生刷单进陷阱报案

3月8日,天河区公安分局龙洞派出所接到辖内某大专院校7名在读学生的报案,称被某网贷机构工作人员以“刷贷款业绩单”为由诈骗,每名事主约损失1万元。

小石(化名)是这7名事主中的一位。去年10月,小石经同学介绍,在网上认识了自称是在某网贷机构工作的“小梁”。“小梁”称自己为了冲贷款业绩,需要找人帮忙办理贷款刷单,只要将申请贷款到账的钱转回给“小梁”账户,小石便会得到150元酬劳而且无需还贷,贷款本金和利息全部由“小梁”向贷款机构分期还清。

由于是同学介绍的,而且那位同学刷单后的确获得相应酬劳,小石便对刷单赚外快这事深信不疑。于是,他在“小梁”的指引下,用手机下载了“分×乐”APP,按软件要求用自己身份信息实名认证、申请贷款,并在贷款到账后通过银行转账,把贷款额转至“小梁”账户。在首次成功刷单得到150元酬劳后,小石又开始刷第二次单、第三次单,三次刷单共贷款11680元,悉数转至“小梁”账户。在分期还款过程中的前几个月,对方确实按时还款。

好景不长,今年3月初,小石接二连三收到网贷机构的催缴贷款电话,才发现“小梁”没有按时还款。“小梁”开始还会以各种借口搪塞,到后来直接“失踪”。怀疑被骗的小石发现还有其他校友也陷入了相同的骗局,无奈之下连同其余6名疑似被骗的校友一起到派出所报案。

涉嫌利用“校园贷”实施诈骗

与此同时,天河区公安分局多个派出所也陆续接到同类型诈骗案件的报警,事主均为大专院校在校学生,都称被这个“小梁”以“刷贷款业绩单”为由骗贷诈骗,被骗数额1万元至2万元不等。

天河警方立即成立专案组展开调查,据初步统计,被骗的大专院校学生近千人,涉案金额过千万元。分析研判多起案件后,专案组判断该案涉嫌利用“校园贷”等网贷业务实施诈骗,“小梁”有重大作案嫌疑。专案组循线侦查,确定这名自称“小梁”的嫌疑人的真实身份是李某,“小梁”只是他借用了朋友的银行卡作为资金转账的账户名字。但此时李某已不知所终。正当案件毫无进展时,专案组获悉一条重要线索:李某曾询问如何办理东南亚某国的签证,因此推断其很有可能潜逃至该国。

天河警方迅速将此情况向上级公安机关报告,经过侦查确定嫌疑人已逃至该国,随即通过联系我国驻该国警务联络官协助,开展跨国追逃工作。4月7日,在该国警方等多方协作配合下,案情取得突破性进展,嫌疑人李某在我国驻该国大使馆协助下,向当地警方投案自首,当地警方决定将其遣返回中国。5月12日,随着飞机在广州白云国际机场的安全着陆,天河警方成功将嫌疑人李某押解归案。

嫌疑人李某对自己的诈骗行为供认不讳。2016年5月以来,李某通过微信、QQ等聊天软件,向学生虚构自己是“分×乐”“爱×米”等网贷机构的工作人员,谎称自己为了完成贷款业绩,需要找人在网上办理贷款业务,引诱事主用自己身份信息办理贷款,并承诺无需贷款人偿还资金,每次贷款后给予贷款人80元到1000元不等的酬劳。李某按照约定偿还前几期的月供贷款,借此打消事主的疑心以取得信任,并继续诱导事主或更多的人贷款,甚至利诱已受骗的事主,以抽取介绍费的方式,怂恿他们采用类似“传销发展下线”的手法,继续拉身边的同学加入“骗局”。直到骗取多笔贷款后,李某便不再还款,与事主断绝联系,导致网贷机构只能向贷款人追缴欠款。李某把诈骗得来的钱一部分用于偿还自己的债务,一部分投资亏损,一部分赌博输掉了。

目前,犯罪嫌疑人李某已被天河警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

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