涉及1.8万人 金额达5亿 警方揭露邮币卡骗局
2018-01-04
来源:义乌公安,金华城事
编辑:pachong

  直销专业网讯 该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司累计获益5亿余元。

 


  备受关注的12.29 邮币卡专案义乌部分正式迎来公诉阶段,140余名犯罪嫌疑人提起公诉。据悉,该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司累计获益5亿余元。
  从2016年10月开始,义乌市公安局陆续接到多名群众报警,报警人都称自己被人介绍到网上一个叫河北邮币卡交易中心的平台炒邮票,结果被骗了钱财,其中来自天津的生意人刘先生被骗金额竟然高达数百万。接到报警后,义乌警方立即展开调查。而与此同时,舟山、金华等地公安机关也接到了类似的警情。随着侦查的深入,一个巨大的骗局渐渐浮出水面……


  下面是受害者刘先生的自述
  我是天津人,做生意的,平时闲暇的时候喜欢炒炒股,这两年在股市上赚了不少钱。2016年10月13日,陌生人小金(化名)通过股票群私信和我搭话,聊天的大致内容围绕是否跟过群里推荐的股票等话题展开。由于对方信息是女性,我疏忽了防备,随口回了一句“没跟过”,谁知道这成了噩梦的开始。
  自从那以后小金对我嘘寒问暖,三天两头没事找我聊天,声称自己2015股灾亏了钱,还没有回本,即将生孩子了,很着急。出于之前有过类似的遭遇,我被小金打动,感觉同为天涯沦落人,也就降低了自己的心理防线,一点点进入了对方精心设计的骗局中。
  之后,小金开始和我推荐“众生”老师,称自己的股票在他的帮助下快解套了,并把“众生”推荐给了我。我没什么防备的加了好友,开始查看“众生”的空间日志。看看日志内容,有点股票操作经验的人特别容易被迷惑。“众生”每天都会发几只票的截图,简单说一下操作思路,基本还挺准的。后来,我还被加入“众生”的群,这个群全员禁言,只有所谓的老师能打字,分析股票,推荐操作。与此同时,小金还每天跟我聊天,试探我的资金量,亏损额度。一来二去,在骗子们强大洗脑攻势下,我被洗脑了。把自己股票账户的亏损情况不经意间透露给了对方,当对方得知我资金量大后,就对我格外注意,经常会在群里点我的名。
  到了11月,“众生”建了一个新浪教室,我和几个群友被拉入听课,在网络课程中,每天有四五个老师轮流讲股票技术,从早上9点一直讲到晚上11点。起初内容基本是单纯股票技术,逐渐消除我们的戒备,并赠送炒股技术指标,教软件公式。上课时借机引入邮票的话题诱导开户,经常在教室发布各种截图,制造邮票巨额盈利假象,并以股市没行情,邮票市场行情好为借口,不断灌输有技术情况下可挽回股市的损失等等谬论。群里还常有“普通股民”称自己跟了“众生”买邮票后赚了不少钱。
  临近12月,网络教室出现邮票开户专员,讲股票时,诱导开邮票账户。“众生”信誓旦旦的打鸡血,声称年前做几票,挽回股市损失。他让教室每个人,找主播登记资金,分成3个梯队,机构,大户,散户。几万块的就是散户,大户几十万,机构几百万不等。
  起初我用小资金跟了一只“凤凰古城”,确实赚了一笔。尝到甜头后,我加大投入,追加到了几百万,并加入了机构队伍。只是这一次,我没这么好运,买入的第二天跌停板,我只能眼睁睁看着自己的资金被蚕食。此时网络教室无人回复,网上也不回,小金、“众生”等人集体消失。
  前后三个月的时间,我在这个平台里投入了500余万,亏损了数百万。
  和刘先生一样被这几只股票套牢的全国大约有1.8万余人,他们都是浙江华恩资本管理有限公司(以下简称浙江华恩)开发的客户。经过侦查发现,该公司总部就设在义乌市北苑街道的某处办公楼里,并且在省内部分县市设有多个分点。

 


  18个单位、100辆警车、400名警察深夜出击
  涉案人数众多,涉案金额巨大,如果不及时打击,严重影响社会治安。2016年12月,该案件成为省厅挂牌督办严重刑事犯罪案件,由金华市公安局牵头、义乌市公安局、江南分局、金东分局、东阳市公安局、舟山市普陀区分局联合侦办案件。
  通过侦查,义乌警方掌握了浙江华恩的人员情况以及组织架构。该公司由经理、主管、主播、业务员组成,共计人数160余人。公司外表看起来与其他创业公司没有差别,但是保密制度极其严格,员工进出电梯必须刷卡,办公室窗帘在白天也是拉的严严实实,员工都对外称自己是做淘宝生意的。同时,公司规定其业务员不允许拉义乌本地客户,怕本地人上门闹事。

 

 


  后根据审讯了解到,浙江华恩的员工通常是经过老乡介绍或者通过网络招聘进来,进公司的第一件事就是给剧本进行相关业务培训,内容包括如何针对不同的客户扮演不同的角色进行交流,“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色,每个帐号都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的帐号来跟你对话。”据办案民警介绍,这些业务员底薪只有3000元,根据客户投入资金拿提成,业绩突出的年薪能达四五十万。

 

 

 


  经过两个月的精心谋划,义乌警方掌握了华恩的大量犯罪证据以及作案手段。2016年的12月29日晚上10点,在金华市局的指挥下,对金华江南、义乌、宁波的数处窝点进行统一收网。义乌市公安局抽调刑侦大队、特警大队、所有派出所共18个单位的精干力量,出动100余辆警车,400余名警察,将华恩总部围堵,当晚,义乌警方共抓捕157名犯罪嫌疑人,场面壮观。

 

 


  公检联手 全国范围内掀起打击高潮
  邮币卡交易是近几年来流行起来的一种新型金融诈骗,此前少有成功案件作参考,不少民警对于证券交易的法律法律也是头一回接触,因此审查过程中也遇到了不少困难。

 

(从白天持续到凌晨的会商)


  邮币卡网上交易的行为是否构成诈骗?办案民警也为此专门研究《证券法》以及国务院相关法规,并通过向证监会专业人士咨询求证,最终明确邮币卡采用电子集中竞价交易,是一种非法证券类活动,涉嫌非法经营。这一答案也为案件的顺利开展注入了一股强心剂。
  157人抓捕后,由刑侦大队、16个派出所精干力量组成审讯小组,开展审讯工作,每天奋战至凌晨,历时一个月,最终突破口供,将案件梳理清楚。通过审讯,义乌警方巩固了大量证据,为后期犯罪嫌疑人可能在法庭上的翻供提供了强有力的反击。

 

 

(检察院公诉局和公安局进行商讨)


  因涉及犯罪嫌疑人、被害人人数众多,案件复杂,为使该案件顺利公诉审判,从今年7月开始,义乌市人民检察院也提前介入指导,多次同义乌市公安局办案民警进行会商探讨,针对案情交换意见。最终在今年的12月29日顺利公诉至法院。
  下一步,义乌警方将在掌握平台交易数据的情况下,发起全国集群战役,对全国各地有犯罪嫌疑的居间商开展集中打击。


  什么是邮币卡投资?
  邮币卡是邮票、纪念币、电话卡的合称,常常被邮币卡爱好者作为收藏品或者储值资产。不过,近年来,一些交易平台以文化金融创新的名义,把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的,宣扬高回报无风险,招揽投资者投资。
  表面上,邮币卡和股票一样有固定的交易时间,有涨跌停板,可以“打新”,可以追涨杀跌,交易界面也和炒股十分类似。
  但国务院、证监会在全国范围内至今未批准任何一家平台从事邮币卡网上集中竞价交易,省级平台亦无权批准。河北邮币卡平台营业执照上写的经营范围里,网上交易仅指网上现货交易(通俗的说就像你到阿里巴巴买东西这样),这与网上集中竞价交易(通俗的说就像你买卖股票一样)是有本质的区别的。


  套路解析
  1、诈骗对象:有闲钱且有投资意向的人群,会上网投资理财的中青年群体为主。
  2、诈骗手法
  通过炒股群物色目标,通过数名嫌疑人更观不同帐号,相互配合取得被害人信任后,以投资邮票比炒股票赚钱为由,不断怂恿被害人投资邮票现货交易。
  在被害人心动后,嫌疑人又更换帐号冒充平台开户专员帮助被害人提交身份信息在河北邮币卡平台上开户。
  通过讲师在新浪直播客上课的形式指导被害人购买某只邮票,在平台上进行交易。讲师通过操盘手的配合,前期让被害人适当盈利并诱使其加大资金投入,当被害人投入大量资金后,邮票交易价格连续跌停,客户资金被套牢无法操作。
  在跌停的过程中,邮票价格会小幅拉升,业务员和讲师会继续诱导客户加大投入进行补仓,客户再次投入资金后,邮票价格继续下跌,直至被害人遭受巨额亏损后割肉止损。
  3、诈骗套路
  骗子分工合作,有负责联系的业务员,有懂技术的操盘员,有扮演“受益群众”的投资者,利用受害人求财迫切的心理,精心设置骗局实施诈骗,当事人极易上当受骗。
  警方也在此提醒,投资理财一定要慎之又慎,特别是对于“低投入高收益”的投资理财,务必要时刻保持谨慎的心理。不要被高额回报率所诱惑,不要轻信网友、经纪人、投资经理“天上掉馅饼”的承诺,要了解产品具体形式和模式,很多宣传收益高的产品可能存在陷阱。

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