非法集资近30亿案件破获 6万人受骗
2018-07-30
来源:合肥晚报
编辑:木头
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  注册数十家空壳公司互开虚假承兑汇票,PS车标、房标推出P2P平台,以高额收益为诱饵吸收用户资金,在短短两年多的时间里累计吸收资金近30亿元。日前,包河警方成功破获一起非法集资案件。

 


  高息利诱 2年非法集资近30亿元
  从2010年开始,49岁的合肥人张某成先后注册成立了合肥长润汽车销售服务有限公司、安徽福池保理有限公司等数十家“长润”系公司,对外统一宣称为长润集团。
  2015年以来,他又先后通过股权变更掌握安徽鼎冠金融信息咨询有限公司、合肥安易贷投资管理有限公司。随后,他以这两家公司的名义推出融和贷、妥妥当P2P平台,依靠PS的车标、房标以及其所控制的长润集团子公司互开的虚假承兑汇票为平台标的物,以高额收益为诱饵,持续采用吸收新用户资金,用于兑付老用户本金及收益等方式,通过第三方支付平台和网银,向不特定社会公众大量吸收资金。
  直到融和贷、妥妥当平台资金链断裂,张某成被投资群众扭送至公安机关,他的骗局才被揭穿。而此时,他已在短短两年多的时间里,累计吸收资金近30亿元,集资参与人遍布全国,未兑付集资参与人的本金数额达3亿余元。


  谎言堆砌“产业帝国”让近6万人受骗
  在融和贷、妥妥当两个平台资金链断裂时,平台注册用户120余万个,真实投资用户近6万个。如此数量巨大的用户意味着需要巨额的资金流水。为了维持平台的运转,平台需要吸引更多的集资参与人继续投入资金。
  为此,张某成精心炮制了一个“长润产业集团”的假象。在妥妥当平台运营中,借款人主要系张某成控制的所谓“长润集团”企业,在对借款企业宣传中,“长润集团”企业有数十家,涵盖汽车销售与维修、土地、厂房、支付牌照等不同产业,“长润集团”总部的土地和办公用房价值数亿元。但警方调查显示,所谓的“长润集团”基本上均为空壳公司,没有实际经营,根本不具备盈利项目,至于集团总部的土地和办公用房更是子虚乌有。
  除了把内部交易当成旗下公司收益对外宣传外,张某成还采取一些更隐蔽的手段宣传其本人实力。他声称自己在淮南市有一块76亩的住宅用地,价值几个亿。而警方通过调查发现,这块地系其他公司所有,张某成虽与该公司签订了股权转让协议,但仅仅支付了几百万元的定金。他在不具有该块土地所有权的基础上,对外宣传已经拥有了这块住宅用地,大肆炒作集团实力。
  目前,该案已移送起诉,但警方仍在全力以赴开展追赃挽损工作,最大限度挽回集资参与人的损失。

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