投无人超市变虚拟币?链城亿购涉非法集资
2018-09-06
来源:反传防骗快讯
编辑:木头
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  直销专业网讯 近年来,随着民间理财热情的高涨,理财产品花样繁多,让人如同雾里看花,一些不法分子更是打着理财、项目投资的旗号,以高额返利吸引投资者上当受骗。

 


  近期,一个名为链城亿购的四川投资公司人去楼空,浙江地区也有不少的投资者蒙受损失。业内人士表示,许多投资者由于缺乏理财常识,盲目追求高收益,在看似正规的理财项目面前放松警惕,导致上当受骗。网络理财市场鱼龙混杂,面对不正常的高收益,投资者一定要保持高度警惕。

 


  投资项目转投数字货币
  据了解,他们都是链城亿购无人超市的会员,或通过网络或通过朋友介绍,了解到了这个据说有很大发展空间的无人超市投资项目,从而通过投资进行返现。“我通过朋友的介绍了解到链城亿购。”市民邱女士说,“在微信群里面有人介绍链城亿购,分析未来的前景,喊我们去投资,说投资后每天返利。”
  邱女士虽然没有到过该项目的公司,也没有见过相关的工作人员,就连无人超市在哪里也是摸不清楚方向,但还是通过给对接人微信转账的方式就成为了项目会员,并实现了项目返利。“每天返100多元,利润还是蛮高的。”邱女士说。
  自此,每天通过微信群了解资金动态,并听讲师讲课也成为了邱女士的日常。从她加入微信群发出的链城亿购会员招募介绍中记者了解到,加入会员需要在线上商城消费998元成为消费商,成为消费商后除了能在平台购买到物美价廉的生活用品,还能获得分享经营权。

 



  同时,还可以成为平台线上商城和线下无人便利店的店主,自己消费或者推荐其他人消费998元就可以实现每天返利16元及其他额外提现,自投资之日起连续返现一年,其中70%都可以提现,剩余的30%以复消券的形式返还给投资者。
  另外,每个手机号码可以注册多个链城亿购的账号。“我用自己的手机号注册了3个链城亿购的账号,一共投了4万元左右。”邱女士说。刚开始,高额的返利都是每天准时到账。


 


  而在7月9日过后,链城亿购在没有通知会员的情况下,就把平台关闭,APP目前也无法打开。在无法实现返利后,7月11日,公司推出了一个所谓BITAX交易所,要求大家转投数字货币。之前累积的复消券可以转入交易所,每天以千分之五的比例释放成为ACR数字货币。“开盘价是3.5元,但是现在已经跌成7分钱了。”邱女士说。
  记者从网络上了解,大部分的投资者都是通过朋友介绍或类似的方式加入其中,投资的金额也是从几万元到上百万元不等。目前,有投资者找到链城亿购的办公地址,但是找上门时现场已经人去楼空,投资者纷纷被踢出微信群,拉入黑名单,既联系不上对接人又找不到公司负责人。投资者建立维权微信群,目前可以联系到的受害者已达千人。

 


  链城亿购涉3种违法行为
  对于“钓鱼理财网站”引发的诸多问题,专家表示:一方面,投资者本身要提高风险意识和甄别能力;另一方面,相关部门也应加强执法力度,严厉打击这种新型诈骗行为。
  记者咨询相关专业律师,律师表示链城亿购可能涉及到3种违法行为:
  一是涉嫌传销行为。这个在以层级发展型为主的消费返利模式中比较常见,通过直接缴纳所谓的会员费、代理费、加盟费或者认购一定金额的商品以及发展下线推广业绩,实质已构成传销行为;
  二是涉嫌非法吸收公众存款的非法集资行为。在高利润的诱惑下,涌现出大量以投资、盈利为目的的虚假交易,进而演变成非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪;
  三是涉嫌集资诈骗的非法集资行为。一些返利网站及其代理商在非法获取资金后卷款逃跑,或者故意制造假账、销毁账目、制造崩盘倒闭假象以逃避返还资金和支付报酬,主观上具有非法占有为目的,可能因此而涉嫌集资诈骗。
  对此,律师给出两点建议:第一是向相关的公安部门报案,要求追查相关的款项去向,以及追究可能要承担的刑事责任;第二,如果仅从民事法律关系上看,那么作为投资者投资的资金遭受损失之后,如果没有正当的理由,作为相关的收款平台,以及运营项目的公司还应承担退还款项甚至可能承担被付违约金赔偿损失的责任。

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