财富中国案件新进展:6人被拘留 涉案金额达11.9亿元
2018-12-24
来源:中国新闻网
编辑:木头
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直销专业网讯  深圳福田警方12月20日通报称,深圳福田警方日前打掉“财富中国”非法集资平台,6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地,涉案金额高达11.9亿元人民币。

2018年年1月,福田警方接线索称,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查,通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查,确认该企业存在相关违法犯罪行为。

据财富中国官网介绍,财富中国是一家注册资本达8.6亿元的互联网金融平台,实缴资本为2.43亿元,总部位于深圳并在全国多地设有多个分公司及网点。财富中国运营主体为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司,工商信息显示,李元保为法人代表,但吕虹威直接和间接通过深圳市金泽家园房地产投资发展有限公司实际控制控股财富中国近70%的股权。

另外,工商信息系统风险还提示,财富中国运营主体深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司因劳动报酬、劳动合同等多起纠纷而被起诉,甚至还有因未履行法律义务被法院强制执行的记录。

“财富中国”平台案件追踪

“财富中国”存在非法集资问题

2018年1月,福田警方接线索称,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查,通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查,确认该企业存在相关违法犯罪行为。

财富中国涉嫌造假,已遭立案调查

2018年4月上旬,据《证券时报》及多家媒体爆料,深圳P2P平台财富中国因涉及自融问题已经遭深圳市经侦立案侦查。

查封房产20套,冻结资产6000万

8月23日,深圳市公安局福田分局发布“关于对财富中国平台的案件情况通报”,通报表示已依法对涉案的100多个银行账号,第三方支付商户号进行冻结,查封房产20套。其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金,资产,均由人民法院判决后统一清退。

警方侦查发现“财富中国”运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,目前已对两个平台合并侦查。

目前已冻结涉案资金6000万余元,依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万),其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。

财富中国6人被拘留

日前,“财富中国”平台6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留,涉案金额高达11.9亿元人民币。

关于财富中国后续进展,洞察哥将持续进行关注和跟踪。

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