大马多个资金盘恐殃及中国
2017-06-19
来源:直销博客网
编辑:王志敏

近期,马来西亚央行(BNM)公布了64家非法外汇或金融传销公司的名单。这些资金盘的诈骗行为或许殃及中国,市民们务必对此提高警惕!




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以上则是64个资金盘骗局黑名单,由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金,为避免更多的中国投资者上当受骗,特整理出一条防骗小贴士,望君参考。

1、承诺的高回报或盈利,而且回报远高于银行、信托基金等正规金融机构。

2、任何年收益在18%以上的产品,即使有担保人,也应该有所警惕;

3、通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕;

4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外,不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权;

5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件;

6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报,这是为了取得投资者信任,并说服他们继续投入;

7、高额回报无法持续很久,因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动,因此无法长期返还资金给投资者。

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