直销专业网讯，近年来，中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目，以瞄准国内投资热点，虚构境外上市公司，代理投资为名设计传销项目，通过互联网宣传，然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。其中影响最大的要数先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目的“新亚洲集团”了，而近日，警方破获了掌控传销“中券资本”精髓的王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，冻结银行卡300余张，扣押现金及财务折款5亿元。

王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目，而新亚洲集团自2015年12月以来，在我国已建立了二十多个大的传销团队，发展会员50多万人，涉及全国25个省市，收取传销资金100多亿元。并以报销交通、食宿费用为诱饵，通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加新亚洲集团举办的明星演唱会、慈善晚宴，宣传公司实力，诱惑他人投资加入传销活动。除少部分作为奖金返还给会员外，有60多亿通过地下钱庄流向境外，严重危害了国家金融安全。

照搬“新亚洲集团”的传销套路模式，为推广中券资本，王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干近一年时间里，在全国各地召开千人推广“中券资本”、“国盟资本”两个传销项目大会，并在哈尔滨建立工作室，发展了二十多个下线传销团队，会员高达20多万人，收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿元，还招聘了40余名工作人员为会员注册报单。

为给传销活动造势，“新亚洲集团”仅2016年至2017年4月，“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次，国内有数万人前往参加。

通过谎称是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司(简称CCG)的证券，参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。同时，中券资本项目实行双轨制传销奖金制度，会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”;同时，每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例，获得90%-20%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。

一方面以上市为名，冻结了交易和提现功能;同时另起炉灶，开启新的投资项目。2016年8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。这让中券资本不少中券资本的会员重燃希望，投身于新项目中，幻想着捞一笔后再退出。

正是为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，因此在一个传销项目即将崩盘时，紧接着又会马上启动另一个新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环，陷入其中而不能自拔。

曾发展了百余名会员的中券“领导”表示，他以4万元投入，做了半年多时间，通过发展会员和不断复投，目前已积累下了70万“证券分”。无论是静态投资还是动态投资，会员所赚到的证券分都会被鼓励再“复投”进去，而不是提现，而复投的证券分还会有额外的奖励。在会员们的朋友圈里，经常会流传某会员一月内发展了几百名会员，使其月入50万的财富故事。然而，崩盘后的传销组织证明，以上都成了泡影，并没有任何用处。

而这种新模式的传销套路：无论是公司总部、管理团队还是会员注册的后台服务器都设在境外的方式，即使被中国公安机关查处，也只能查获他们的市场团队，他们换个马甲仍可继续经营;传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行，资金在帐户上停留时间短，分散快，增加了追缴难度;为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，紧接着又会马上启动另一个新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，采用这种一环紧扣一环的手法，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环，愈演愈烈。

对于辨别传销模式，凡是要交纳入门费、会费、拉人头推荐他人加入才能获得奖金的行为都涉嫌传销，组织领导传销活动涉嫌犯罪，而参与传销同样跑不掉法律的圈子。

最后一句：投资者对于资金的流向要擦亮眼睛，切勿盲目投资。