2017年最全资金盘、传销名单最新曝光!
2017-08-07
来源:大佬动向
编辑:vivi

直销专业网讯 自古深情留不住,总是套路得人心。

  前有“巴铁项目”,后有IGOFX。只不过,“巴铁”骗局导致48.86亿元投资款未兑付,涉及4万多名投资人,而IGOFX的涉案金额则高达300亿,涉及40万名投资者。

  2017过完一半,牛小财给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:

  (一)

  最近发生的金融传销骗局新闻:

  “亚欧币”:一年忽悠4万余人,卷走40亿元!

  近日海口市警方破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案,一家名为海南跨亚欧网络竞技有限公司的企业,通过“亚欧币”,短短一年的时间,发展会员超过4万人,涉及金额高达40.6亿元!

   

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  当前,该企业已经被列入经营异常名录。根据警方消息,公司法定代表人、董事长夏建荣和刘某等人因涉嫌组织、领导传销活动被立案侦查。

  虚拟货币火热的背后,往往容易滋生资本骗局……据了解,“亚欧币”实际为夏建荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。通过发展“下线”的方式,跨亚欧公司吸引会员通过“内盘”和“外盘”途径购买“亚欧币”。“亚欧币”完全是基于庞氏骗局而推出的虚拟货币,根本不是虚拟数字货币。

  一元购:5分钟亏3万百亿人疯狂上瘾血本无归

  在百度输入“一元购”,出现至少20余家网站,APP更是不计其数。在其中一家网站上,显示累积参与人次已近百亿。

  一元购,简单来说,就是网站上所有商品都拆分成一元一份。一个号码可以购买多份,最后再由系统公布中奖号码。从正常逻辑上讲,一次性购买份数越多,抽中商品的几率就越大。钱一旦投出概不退还,用户会产生一种1块钱就能抢到iPhone7、单反相机、金条、甚至豪华汽车等商品的错觉。

   

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  网站下方,还设有醒目的晒单分享版块,其中不乏“花点小钱碰碰运气”“刚玩就中奖了”等留言。

  据中国商业联合会媒体购物专业委员会发布的行业通报监测数据,截至2017年4月底,“一元云购”参与者已超160亿人次。

   

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  更令人惊诧的是,一些人因此亏掉了数十万甚至数百万元,也有人为此离婚、借高利贷甚至轻生。

  “云在指尖”:260万人入会,涉案6.2亿!

  “只要一部手机,一个微信账号,消费128元就能代理整个商城产品,在家里发链接,就能轻松月入上万,甚至十几万!”这段充满诱惑的描述,最终让260万人陷入微商传销骗局,涉案金额6.2亿元。

  据报道,“云在指尖”涉嫌传销一案已结案,责令当事人停止违法行为,没收违法所得3950余万元,并处以150万元罚款。微信方面也已将“云在指尖”相关公众账号封号。

  “赛比安”:涉案金额1亿余元

  7月10日,广东省公安厅发布信息称,多地警方联手查处网络传销犯罪窝点70余个,涉案金额10多亿元,其中“赛比安”涉案金额1亿余元。

  “赛比安”主要通过吸纳消费会员、商品会员和旅游会员三种方式,以20%的金额消费返现为诱饵拉人头发展下线的一套腐烂模式,就是彻头彻尾的传销,参与者九成以上是文化程度不高的中老年人。

  经过调查,入会“赛比安”的会员必须交纳6300元月费,再以直接或间接“拉人头”方式发展下线,以获取利益。组织级别分为创始人、VIP创始人、精英创始人、1星级、2星级、3星级、4星级、大使、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使,按投资金额不同有不同收益。

  说白了,就是一层剥削一层,玩的就是先到者对后到者的剥削。常州那个骗了300亿的90后美女,玩的也是这个招数。

  以下这些公司已被列为传销名单,大家务必要提高警惕!

  1、万福会

  这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万,疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。

  发起人身在美国,但传销市场则主要中国大陆,内地骨干分子多大60余人。幸运的,“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋已落网。

  “今年是虚拟货币发展的元年——这是一种未来的支付趋势。”这是每一个“万福币”会员被洗脑的第一句话。而比起其他同行,万福币的发起人刘宁显得要“靠谱”的多,他旗下还真有一个上市公司,更具迷惑性。怎么样才能取得会员们更大的信任呢?刘宁想到了一个屡试不爽的办法:“我上头有人”!

   

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  刘宁的头衔有十多个,随便说出一个都能吓死牛小财

  游戏规则是,会员级别分为星级、金级和钻级,每个级别共分五档:假设按照发展下线最低提成比例10%来算,如果一个下线投资1万元,那么将可以获得10000*(10%+10%)*70%,即1400元的收益。警方调查发现,刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度,鼓励会员大量发展下线。最终,警方查明传销金额近20亿元人民币!

  2、维卡币

  坑爹指数排行第一,钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西,声称维卡币背后有黄金做支持,只是行骗的手段之一。

  在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人认为它真的能赚钱,就是因为每天都看到有一个数字在往上涨,就跟看着自己的股票上涨一样,觉得自己赚到了。

   

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  维卡币的宣传语简直就是一段freestyle~

  BUT,不管它赚了多少,都一定不是你的,因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制,每个人在一段时间内可以取现的上限,超过这个上限你是拿不到现金的。

  3、WV梦幻之旅

  鼎鼎大名的WV,就不用解释了吧?玩商!一边玩,一边赚钱,天大的好事呀!

   

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  普通人对于美好生活和旅行的向往,就是这个网络传销戳中的软肋。通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。2017年3月14日,国家旅游局、国家工商总局联合发布提示:“WV梦幻之旅(WorldVentures)”项目涉嫌构成我国《禁止传销条例》所指的传销行为。

  4、NuSkin(如新)

  2014年,《人民日报》接连发长文批评《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局:涉嫌传销丶洗脑》。

  之后,中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况:如新公司在经营活动中存在超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为,其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。

  上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。

   

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  5、MarketAmerica(美安)

  美安(MarketAmerica),一家美国产品销售代理直销公司,在中国未获得直销牌照。

  美安的销售结构,除了卖产品外,也会要求发展一定的下线来获得收益,也就是“传销”。想吃酵素找代购,代购行业100%都知道美安这个品牌,200%的利润,80%以上都会加入美安的销售行列。

  6、Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)

  其官方网站显示,该公司成立于2005年12月。在美国,入会需要缴纳$1399的入会费,中国需要缴纳¥10100入会费,成为其会员,每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成,曾经实施豪车奖励措施,是名副其实的传销!

  但投诉更多的是,Kyani宣传人员以“包医百病”,夸大宣传其产品。一位嘉宾在分享会上用近半小时的时间讲述了他5天治愈帕金森病顽疾的经历:口服5天零一次Kyani的尼多乐后,自己多年的帕金森病痊愈了……

  2015年,杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品,抓捕两名涉案人员。Kyani也被会员起诉,造成人身及财产损害,系国内第一起会员起诉直销公司并开庭审理的案例。目前,Kyani在中国并未获得直销资格。

  7、WFG(世界金融集团)

   

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  从2004年至2011年,至少8次收到美国证券会的处罚,原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月,联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗,用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000!!

  8、美商婕斯

  产品都是神丹妙药,也是左右发展下线。

  被婕斯拉入伙的,大多数都是炮灰,用你们每个月几百几千的消费,给你们的上线抽成,拿你们的血汗钱,给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几,但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血,让你再傻傻掏出钱包,为他们下一个月的积分做贡献。你们想做婕斯赚大钱,还不如老老实实搬砖,朋友爸为了婕斯生意都不要了,连油钱都要跟朋友妈要!

   

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  PS,在百度上搜“婕斯”,结果前几个都是广告,虽然右下有灰色小字标明“广告”,但关键是标题看并不是广告的样子,连牛小财这种老司机都不小心点了进去;点进去的页面乡村山寨风十足啊……

  9、PFA,金融保险理财

  如果你看到朋友圈金融保险招工,那一定就是PFA,而且给你讲课:中国人靠遗产,俩孩子,100万分两份,一人50万;美国人靠保险,聊孩子买100万,两个孩子一人一百万。年百分之十的收益,根据年龄和投入算你未来的退休收入,自己退休能每能拿到百万退休金。

  想入伙,先给自己买一个,交钱加入考个保险证,这需要身份,让你觉得高大上。想有钱,继续拉人。美国华人报纸报道,投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱,买保险,投入几十年,未必就能拿回来。

  年薪500万,这可是美金哟~不动心吗?9个月能收入20万美金?这你信吗?

  10、CKB168——已倒闭

  11、GemCoin(珍宝币)——已倒闭

   

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  (二)

  以下为传销组织名单(按首拼字母排序,更新中…):

  A

  Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡)

  B

  BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财、比特币互助金融、百纳***雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

  C

  CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

  D

  DGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

  E

  EGD网络黄金

  F

  Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

  G

  GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

  H

  HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币(消失)、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、***极客、豪比特互助理财

  I

  IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

  J

  JPM摩根币、聚宝金融(被打击)、际通币、金农币、军绿益商、江西力草(关网)

  K

  KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币(死亡)、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际(关网)

  L

  LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

  M

  MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

  N

  NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

  O

  奥特币、欧盟国际投资理财

  P

  PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

  Q

  全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

  R

  RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞波币、瑞士五人组、瑞士信用联盟

  S

  SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币(崩盘)、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团(关网)、索斯特互助理财、三盈互助

  T

  ton通币IGM、天元币、天满国际外汇(关网)、世通元

  U

  U币(濒临灭亡)、UK互助金融

  V

  VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

  W

  WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币(挣扎中)、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财(跑路)、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助

  X

  星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德(BR)国际金融互助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技

  Y

  YBI国际互助、YY互助、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市建设模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游(跑路)、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特币、阳光乐园、一币理财、一未来、一川(澳门)投资、易特币、犹太人契约社区

  Z

  中炎理财、中国梦1886公益慈善、中国梦——随梦而行、中翌全球购、中天币、中国社区志愿者众扶工程、中华慈善总会民间互助理财、中金亿投VAP、中国三艾斯控股有限公司、中国蒙商、中华币、中时代币、中翌理财、中祥和美(关网)、卓越理财、证信金安、珍宝币、众爱联盟基金会、自由国际(关网)、数字列、180霖易网购商城、20采矿、21世纪福克斯、365理财

  (三)

  资金盘,就是指没有造血功能,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网资盘。这种诈骗生命周期很短,最短一星期,绝大多数是几个月,很少有超过三年的,因为到了一两年的时候,资金盘主就大多卷款而逃了。

  最新!170个资金盘

  1.买卖宝

  注册会员80余万个、涉案金额200亿余元,抓获犯罪嫌疑人16人,冻结涉案资金3.2亿余元。

  2.YBI

  冒充英国的创业青年组织,铺天盖地的宣传,很会造势,和之前爆火的“MMM金融互助平台”极为相似。运行了两个月左右,圈走上亿资金关网跑路。

  3.美三(MMM)

  和国际“资深巨骗”MMM比起来,中国的E租宝、中晋系简直弱爆了。在持续行骗20余年,屡战屡败之后,国际大骗局MMM转战中国,吸引无数拥趸,然而,继多部门连续发出投资警示之后,MMM正式崩盘。MMM这下崩盘,估计规模至少也是100亿以上。

  4.赢享世界

  已经崩盘了,只是操盘手为了拖延时间,一直在转移会员的注意力,没关网跑路在。

  5.特色三妹

  开盘没多久,就胎死腹中。

  6.至尊

  崩盘了。

  7.阿川

  崩盘了后,还公然挑衅中国大陆人民和警察,目前警察已正式调查了。

  8.星火草原

  这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案,自此,这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束,涉案金额几个亿。

  9.恩威商城

  商城返利模式,开盘没多久,目前上当受骗玩家越来越多,这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期,大家且行且珍惜。

  10.CNY金融互助

  各大媒体,电视台相继曝光过,以高息回报为诱饵使受害者上当受骗。运行了差不多四个月,圈钱无数,被骗最高达42万元,而在受害者深挖下找出了女操盘手,目前已经被深圳警方控制。

  11—40.公益社区掌心众扶、友钱宝、友义宝、影子银行、智富宝、云支付|云付通、精神传销心灵培训、亿加互助、无上商城、雷达币、中国一川、光彩币、万福币、奇妙生物、CA骗局、MGN积分宝、薪金融、创富联盟、利阁币、假天师、缘来一家、德庄金融理财、民族资产解冻、创世享购商城、丰果游天下、易赚宝、MBI理财、万维币、DGC共享币、RS联盟共赢。

  41—90.华莱黑茶、军腾云商、ACL拆分盘、我的未来网、SF共享金融、FIS数字金库、贝格邦BGB、开心理财网、惠民商贸、惠卡世纪、盛大华天、APP小懒猪、莱汇币、维卡币、天音网络、沃客生活、星火草原、世界云联、CNC九星、美3妹、点点赚、公益互助、万维币、云数贸、三维九度、港润信贷、万通奇迹、富迪、马克币、中晋、宝微商城、中翌理财、绿色世界理财、绿藤理财、百纳红包雨、金农币、金沙互助、神州互联商城、凯恩商城、FIFA精算、大师兄商业、MIC理财、BBL国际互助、微转动力、互联宝宝、MFC币理财、万达复利理财。

  91—120.诚信复利理财、EGD网络黄金、国通通讯网络电话、野狼互助盘微信群互助、华尔街、善心汇、领航者、自由宝、自由国际、RMB、NNN、众汇、舍得、GII、BFC、CC互助、YY互助、草根互助、国内的MMM、CMB、华人尊享、华夏金融互助、豪比特互助、犹太人契约社区、Lift-world国际援助、CF慈善、F4互助平台、Kweco科威克互助、MBA爱心慈善、比特币互助金融、WWW联盟互助。

  121—170.UK互助金融、MDD互助、美国莱福、三盈互助、A88财富平台、RTT全民互助、全民快筹互助、HIM互助、贝莱德环球金融社区、NPO、3m至尊版、KTB投资集团、德善DS99互助、NB互助社区、沃得财富互助社区、索斯特互助理财、PUDU自由社区、牛牛金融、瑞士信用联盟、香港陆普Circle互助社区、克缇财富、MSM互助平台、复利理财、辛顿、红包极客、宏天理财、UV国际互助理财、MMM、安子所谓上市、维卡币、克拉币、石油币、华强币、暗黑币、CB亚投行香港集团公司、币盛、世通元、U币、宝利恒远、天满国际外汇、聚宝、马克币、中国蒙商、科莱国际金融、中祥和美、山东宏泰集团、江西力草、21世纪福克斯、高频交易。

  (四)

  骗局,很容易识破,除了高息,它无真正的产业,只不过是借新钱还旧钱,依靠新人的加入支撑,理论上,只能维持到所有人加入那一天为止,实际上,只能撑到傻子不够用那一刻。

  原理,极易了解,一分钟弄明白。为何骗局却隔一段时间就发生一次?

  原因如下:

  1、这世界不缺邪恶的聪明人,他们想尽办法欺骗他人;

  2、赌性是人性永恒弱点,越穷,越窘迫时,赌性越强,因为你更容易失去耐心,希望以小博大,一夜致富。现在骗局的不少参与者,是在赌骗局有更多人参与。

  这世界很残酷,骗子是要定期收割傻子的。知道世界的残酷有好处,这样你才不会放松警惕,也才会持续学习,因为骗子并不会停止学习。

  请大家提高警惕,帮助身边亲友远离骗局,守住血汗钱!


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  • 今年三月份在朋友的推荐下,误入了帝豪资本的平台,注册投资了一部分钱,6月份本金就提取不了,分红也终止了,早就知道上当受骗了,群里的人还没醒过来,哎
  • 互助盘稳定格局梦工厂动态奖高,人气高V facai861168
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