“易乾宁”非法集资案南京受审 涉案金额高达185亿元
2018-05-04
来源:江苏省广播电视总台
编辑:石头

直销专业网讯 5月3日,“易乾宁”公司非法集资案主犯之一薛秀丽在南京市中级人民法院出庭受审。经查,2013年6月,薛秀丽、刘丹等人成立“易乾宁”公司,不到3年,该公司向全国95067人非法吸收资金,金额高达185亿6785万多元。目前,“易乾宁”公司主要控制人之一刘丹仍然在逃,被告人薛秀丽作为“易乾宁”公司另一名主要控制人,以犯集资诈骗罪被提起公诉。

【向95067人非法吸收资金共计185亿6785万多元】经南京市检察机关依法审查查明,被告人薛秀丽与刘丹等人商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传;采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,以支付5%-14.9%不等的利息向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模,至2016年4月共向95067人非法吸收资金共185亿6785万6千4百元!【主犯之一薛秀丽犯“集资诈骗罪”被公诉】

“易乾宁”公司集资后,除少部分集资款被用于对外贷款、投资股权基金等经营活动外,大部分被用于兑付前期集资款本息、支付公司运营成本、以及个人使用等。

2016年4月,浙江省公安机关查处了南京“易乾宁”公司浙江地区多个分支机构,并查封、冻结多个集资账户。当时,被告人薛秀丽等人正在欧洲旅游,得知消息后立即回国接受调查。经审计,截止目前,仍有74亿4865万1千9百元非法集资款没有兑付。检察机关认为,被告人薛秀丽以非法占有为目的,使用诈骗手段非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪定罪处罚,南京市中级人民法院将择日对该案宣判。

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